力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-060
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第二十一次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年8月19日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事，于2016年8月22日（星期一）以通訊會議方式召開第三屆監(jiān)事會第二十一次會議。本次會議應參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）逐項審議通過了《關(guān)于第二次調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
1. 募集資金金額和用途
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 224,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部投入以下項目：
|
序號
|
項目名稱
|
擬使用募集資金金額
（萬元）
|
項目投資總額
（萬元）
|
|
1
|
智能新能源汽車能源站項目
|
33,000
|
36,922
|
|
2
|
智能新能源汽車16億瓦時鋰電芯項目
|
89,000
|
119,618
|
|
3
|
智能輕量化快換純電動車平臺開發(fā)項目
|
35,000
|
45,512
|
|
4
|
償還部分公司銀行借款
|
67,000
|
70,000
|
|
合計
|
224,000
|
272,052
|
|
在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調(diào)整。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
2. 發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過224,000萬元（含本數(shù)），按發(fā)行底價10.46元計算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過214,149,139股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會與本次非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)實際認購情況，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
重慶力帆控股有限公司（以下簡稱“力帆控股”）擬以不低于人民幣28,000萬元認購本次非公開發(fā)行的股票，擬認購數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價格。力帆控股將于力帆股份獲得中國證監(jiān)會正式核準發(fā)行批文，啟動本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認購金額確認書》，明確認購的具體金額。
陳衛(wèi)擬以不低于人民幣10,000萬元認購本次非公開發(fā)行的股票，擬認購數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價格。陳衛(wèi)將于力帆股份獲得中國證監(jiān)會正式核準發(fā)行批文，啟動本次非公開發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認購金額確認書》，明確認購的具體金額。
若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行價格相應調(diào)整。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容無重大變化。
（二）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司<非公開發(fā)行A股股票預案（第二次修訂稿）>的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（三）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司〈本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告（第二次修訂稿）〉的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一六年八月二十三日
