證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2015-062
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2015年7月23日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年7月26日（星期日）以通訊會(huì)議方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)外投資收購(gòu)重慶無(wú)線綠洲通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶無(wú)線綠洲通信技術(shù)有限公司簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)6個(gè)月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2015-065）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一五年七月二十八日
