證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-090
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年12月18日（星期四）以通訊方式召開第三屆董事會第七次會議。會議通知及議案等文件已于2014年12月14日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司子公司實施投資河南省濟源市力帆新能源電動車項目議案》
同意重慶力帆乘用車有限公司通過其新設(shè)的全資子公司河南力帆新能源電動車有限公司，啟動實施河南省濟源市力帆新能源電動車項目一期投資（3億元人民幣）。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于全資子公司實施投資河南省濟源市力帆新能源電動車項目的公告》（公告編號：臨2014-091）
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一四年十二月十九日
