證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-069
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年9月30日以通訊表決方式召開第三屆董事會第五次會議。會議通知及議案等文件已于2014年9月27日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司變更在俄羅斯對外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》
鑒于公司于2014年8月19日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司在俄羅斯對外投資及簽署投資意向協(xié)議的議案》后，并未就通過力帆國際（控股）有限公司在新加坡設立的全資子公司Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆國際（貿易）有限公司）投資1.5億元美元在俄羅斯卡盧加州投資建廠及生產和銷售車輛的具體安排與當地政府代表達成一致，亦未正式簽署投資意向文件。經研究討論，擬改在投資及生產環(huán)境更為適宜的俄羅斯利佩茨克州境內建廠、調整投資額度及投資主體，并就上述投資事宜與當地政府代表簽署《投資意向協(xié)議》及辦理后續(xù)投資審批事宜，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于變更在俄羅斯投資及重新簽署投資意向協(xié)議的對外投資公告》（公告編號：臨2014-070）。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
二、審議通過了《關于修訂力帆實業(yè)（集團）股份有限公司公司章程的議案》
擬修訂章程的條款對照如下：
| 原條款 | 修訂后條款 |
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生時，公司應當采用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于母公司當年實現的可分配利潤的百分之十，公司連續(xù)任何三個會計年度內以現金方式累計分配的利潤不少于母公司該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現金支出時，該年不納入連續(xù)計算范圍內。 ……
(六) 公司董事會應在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會應在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見： (1) 當年盈利但未提出現金分紅方案。 (2) 現金分配的利潤少于母公司當年實現的可分配利潤的百分之十。
| 第一百七十五條 公司利潤分配政策為： …… (三) 利潤分配條件和比例 (1) 現金分配的條件和比例：在當年盈利的條件下，且在無重大投資計劃或重大現金支出發(fā)生時，公司應當采用現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于公司當年實現的可分配利潤的百分之十，公司連續(xù)任何三個會計年度內以現金方式累計分配的利潤不少于公司該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十；但如有重大投資計劃或重大現金支出時，該年不納入連續(xù)計算范圍內。 ……
(六) 公司董事會應在定期報告中披露利潤分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會應在定期報告中說明原因以及未分配利潤的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見： (1) 當年盈利但未提出現金分紅方案。 (2) 現金分配的利潤少于公司當年實現的可分配利潤的百分之十。
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表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
三、審議通過《關于調整力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個月調整為12 個月。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于調整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
四、審議通過《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜授權有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關事宜的議案》中決議的有效期由24個月調整為12 個月。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對，本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于調整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權有效期公告》（公告編號：臨2014-071）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年十月八日
