證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-022
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，無(wú)新提案提交表決。
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 召開(kāi)時(shí)間：2014年4月30日（星期三）上午10:00。
召開(kāi)地點(diǎn)：公司摩托車(chē)生產(chǎn)基地辦公樓（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）11樓會(huì)議室。
(二) 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
| 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 13 |
| 其中：內(nèi)資股股東人數(shù) | 12 |
| 外資股股東人數(shù) | 1 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 734,395,744 |
| 其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) | 632,950,657 |
| 外資股股東持有股份總數(shù) | 101,445,087 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例 | 72.68% |
| 其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 62.64% |
| 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 10.04% |
(三) 本次會(huì)議由第二屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議提議召開(kāi)，由董事長(zhǎng)尹明善主持會(huì)議，公司于2014年4月30日上午10點(diǎn)在摩托車(chē)生產(chǎn)基地辦公樓（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)）11樓會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四) 公司在任董事12人，出席7人；公司在任監(jiān)事6人，出席5人；董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議；公司全體高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師北京市中倫律師事務(wù)所顧峰律師和項(xiàng)瑾律師出席本次會(huì)議。
二、 提案審議情況
| 議案序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意 比例 | 反對(duì) 票數(shù) | 反對(duì)比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過(guò) |
| 1 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報(bào)告正文及摘要的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》（注） | 108,705,288 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度對(duì)內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 《關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注：第六項(xiàng)議案《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》由于關(guān)聯(lián)股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微須回避表決，其合計(jì)所持625,690,456股不計(jì)入有效表決權(quán)股份數(shù)。
本次股東大會(huì)審議的特別議案已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
公司2013年度股東大會(huì)經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所上海分所顧峰律師和項(xiàng)瑾律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)辦律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 上網(wǎng)公告附件
《北京市中倫律師事務(wù)所上海分所關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年五月五日
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)決議。
