證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-046
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年9月22日以通訊方式召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2013年9月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決監(jiān)事6人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單和數(shù)量進(jìn)行了核查后認(rèn)為：該名單以及獲授的限制性股票數(shù)量均未超過公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的激勵(lì)計(jì)劃的范圍，部分激勵(lì)對(duì)象離職被取消授予限制性股票、部分激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購全部或部分限制性股票從而引致公司本次對(duì)限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量的調(diào)整符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）的有關(guān)規(guī)定以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄》等相關(guān)法律、法規(guī)，《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的議案》所確定的激勵(lì)對(duì)象的主體資格以及所獲授限制性股票合法、有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》
公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)上述議案中股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)以及《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》中“限制性股票的授予條件”、“《 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）草案修訂稿》的授予程序及解鎖程序”等章節(jié)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成熟，同意授予274名激勵(lì)對(duì)象5,894.3萬股限制性股票，預(yù)留限制性股票671.10萬股，確定限制性股票的授予日為2013年9月25日。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一三年九月二十四日
