證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-040
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●征集投票權(quán)的起止時(shí)間：2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）
●征集人對所有表決事項(xiàng)的表決意見：同意
●征集人未持有公司股票
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事陳輝明受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2013年9月17日（星期二）召開的2013年第一次臨時(shí)股東大會審議的有關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
一、 征集人的基本情況、對表決事項(xiàng)的表決意見
征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會委員陳輝明先生，未持有公司股票，對公司第二屆董事會第三十二次會議審議的《關(guān)于〈力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》等幾項(xiàng)議案均投同意票。
二、 本次股東大會的基本情況
(一) 會議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2013年9月17日（星期二）下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年9月17日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
(二) 會議地點(diǎn)：重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）
(三) 會議議案
1. 關(guān)于《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于A股限制性股票激勵計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》及其摘要的議案
2. 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核辦法的議案
3. 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
三、 征集方案
(一) 征集對象
截止2013年9月10日（星期二，以下稱“股權(quán)登記日”）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。
(二) 征集時(shí)間
本次公開征集投票權(quán)的時(shí)間自2013年9月13日至2013年9月16日（每日8:00-17:00）。
(三) 征集程序
1. 征集對象決定委托征集人投票的，按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫征集投票權(quán)授權(quán)委托書。
2. 委托人向征集人提供證明其股東身份、委托意思表示的文件清單，包括但不限于：
(1) 委托投票股東為法人股東的，提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；
(2) 委托投票股東為個人股東的，提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡復(fù)印件；
(3) 授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
3. 委托投票股東按上述步驟要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞的方式送達(dá)到指定地址；采取掛號信函或特快專遞方式的，以收到時(shí)間為準(zhǔn)。
委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：
地址：重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號
收件人：周錦宇、劉凱
郵編：400037
聯(lián)系電話：023-61663050
聯(lián)系傳真：023-65213175
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
(四) 委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核全部滿足以下條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1. 已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2. 在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3. 股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4. 提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
(五) 股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效；無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。
(六) 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
(七) 經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1. 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
2. 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3. 股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。
特此公告。
征集人：陳輝明
二〇一三年八月三十一日
附：征集投票權(quán)授權(quán)委托書格式：
征集投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)的公告》、《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲全權(quán)委托力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事陳輝明先生（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2013年9月17日（星期二）召開的力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
1、對召開股東大會的公告所列第____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所列第____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投反對票；
3、對召開股東大會的公告所列第____________項(xiàng)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；
4、對可能納入議程的臨時(shí)提案（有/無）表決權(quán)；
5、未作具體指示的事項(xiàng)，代理人（可/不可）按自己的意思表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：_____年___月___日
