證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-021
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年5月16日以通訊方式召開第二屆董事會第二十七次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年5月13日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應(yīng)參與表決董事7人，實參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決），會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過本議案。
因本議案涉及公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同投資設(shè)立公司事項，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，5名關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決，由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進行表決。有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2013-022）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年五月十六日
