證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-008
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年3月28日以現(xiàn)場會議方式召開第二屆董事會第二十五次會議。會議通知及議案等文件已于2013年3月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應到會董事12名，實際到會董事8名，其中副董事長王延輝先生因出差，委托董事長尹明善先生投票，董事尹喜地先生因出差，委托董事長尹明善先生投票，董事陳雪松先生因出差，委托董事陳巧鳳女士投票，獨立董事王巍先生因出差，委托獨立董事郭孔輝先生投票。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度董事會工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
2、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度總裁工作報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
3、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度財務決算報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
4、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度利潤分配的議案》
公司2012年度利潤分配的預案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利190,289,017.4元。
本次利潤預案實施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元，全部結轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
5、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度報告正文及摘要的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
6、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度關聯(lián)交易發(fā)生情況的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
7、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度日常關聯(lián)交易計劃的議案》
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對（關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于2013年度日常關聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2013-009）。
8、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2013-010）。
9、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度募集資金使用和存放情況專項報告的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
10、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告》（公告編號：臨2013-011）。
11、審議通過了《關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2013年度審計機構的議案》
提議聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?font face="Times New Roman">2013年度審計機構，聘期為1年。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
12、審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司進一步優(yōu)化機構設置的議案》
提議為進一步完善公司機構設置，將原物流管理部升級為物流中心。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
13、審議通過了《關于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度股東大會的議案》
提議就前述相關議案以及第二屆董事會第二十三次會議審議通過的相關議案的審議，于2013年4月19日（星期五）上午9:30，在重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）召開公司2012年度股東大會。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
有關該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于召開2012年度股東大會的通知》（公告編號：臨2013-012）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
