證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-025
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年4月25日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年4月28日（星期四）以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2016年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購(gòu)注銷(xiāo)未達(dá)解鎖條件的限制性股票的議案》
因公司2015年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對(duì)象所持有的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期待解鎖限制性股票已不符合解鎖條件，公司將按照首期授予限制性股票3.08元/股、預(yù)留授予限制性股票4.41元/股的價(jià)格，對(duì)411名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)19,720,000股進(jìn)行回購(gòu)并注銷(xiāo)。詳見(jiàn)公司公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購(gòu)注銷(xiāo)未達(dá)解鎖條件的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2016-027）
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、王延輝、陳雪松、譚沖、尚游、楊永康回避表決。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未達(dá)到《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）所規(guī)定的首次授予第三期及預(yù)留授予第二期解鎖條件。同意公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》中的有關(guān)規(guī)定，按照首期授予限制性股票3.08元/股、預(yù)留授予限制性股票4.41元/股的價(jià)格，對(duì)411名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)19,720,000股進(jìn)行回購(gòu)并注銷(xiāo)。
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)未達(dá)到解鎖條件的限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號(hào)》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我們對(duì)此無(wú)異議。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于變更力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》
公司回購(gòu)注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象未達(dá)解鎖條件的限制性股票后，公司股本總額及股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，公司注冊(cè)資本將由1,256,353,379元減少為1,236,633,379元，為此同意相應(yīng)修改《公司章程》相應(yīng)條款，修改的具體情況為：
1、第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣1,256,353,379元。
修改為：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣1,236,633,379元。
2、第十九條 公司股份總數(shù)為1,256,353,379股，均為普通股。
修改為：
第十九條 公司股份總數(shù)為1,236,633,379股，均為普通股。
股權(quán)激勵(lì)的股份回購(gòu)注銷(xiāo)而修改公司章程的情形，已經(jīng)
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、上網(wǎng)公告附件
1. 《獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年四月二十九日
l 報(bào)備文件
第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議
