證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-010
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會第二十四次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年2月19日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年2月23日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第二十四次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司增資的議案》
根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意由公司的下屬子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）以現(xiàn)金9 億元對公司的全資子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司（以下簡稱“萬光新能源”）進行增資。增資完成后，力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司注冊資本由人民幣2,000萬元增至92,000萬元，力帆乘用車持有萬光新能源97.83%的股權(quán)，力帆股份間接持有萬光新能源100%的股權(quán)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司下屬子公司力帆集團重慶萬光新能源科技有限公司增資的公告》（公告編號：臨2016-011）。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一六年二月二十四日
