證券代碼：
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于
|
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、 股東大會有關情況
1. 股東大會類型和屆次：
2. 股東大會召開日期：2018年12月28日
3. 股權登記日
|
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
|
Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2018/12/21 |
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 （2）《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案》； （3）《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案》。2. 提案程序說明
3. 臨時提案的具體內容
三、 除了上述增加臨時提案外，于2018年12月13日 公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：
召開地點：
(二)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)： 網絡投票起止時間：自 至 采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關聯交易的議案 √ 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關聯交易的議案 √ 3 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案 √ 4 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案 √ 5 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關聯股東回避表決的議案： 應回避表決的關聯股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報備文件
（一）重慶力帆控股有限公司關于提議力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會上增加臨時提案的函
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司新增2018年度日常性關聯交易的議案 2 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于子公司與張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司再次新增2018年度日常性關聯交易的議案 3 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于變更公司注冊地址暨修訂《公司章程》的議案 4 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產轉為投資性房地產及采用公允價值模式計量的議案 5 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
