證券代碼：
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請(qǐng)授信額度的議案 √ 2 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的議案 √ 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案 √ 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 √ 5 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 6 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2019/1/25 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
1、登記手續(xù)： 符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請(qǐng)見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。 2、登記時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)登記：2019年1月31日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2019年1月31日（星期四）下午17:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 3、登記地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)江北嘴力帆中心28樓，郵政編碼：400021。 4、出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。 2.聯(lián)系人：左恒懿、劉凱 3.聯(lián)系電話：023-61663050 4.聯(lián)系傳真：023-65213175 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。五、 會(huì)議登記方法
六、 其他事項(xiàng)
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托_____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：______________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：______________________
委托人股東帳戶號(hào)：______________________
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請(qǐng)授信額度的議案 2 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的議案 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 5 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 6 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
