證券代碼：
關(guān)于召開(kāi)
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：
召開(kāi)地點(diǎn)：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型 A股股東 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √ 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案 √ 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 √ 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 √ 8 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司為重慶新能源汽車(chē)融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 √ 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車(chē)城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 √ 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類(lèi)別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/5/14 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
1、登記手續(xù)： 符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（樣本請(qǐng)見(jiàn)附件1）及委托人股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。 2、登記時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)登記：2020年5月20日（星期三）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2020年4月24日（星期五）下午17:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 3、登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院，郵政編碼：400707。 4、出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。 2.聯(lián)系人：左恒懿、劉凱 3.聯(lián)系電話：023-61663050 4.聯(lián)系傳真：023-65213175 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。五、 會(huì)議登記方法
六、 其他事項(xiàng)
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書(shū)
l 報(bào)備文件
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：______________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：______________________
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：______________________
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 8 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司為重慶新能源汽車(chē)融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車(chē)城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
