證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：*ST 力帆 公告編號(hào)：臨 2021-010
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）本次第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于 2021 年 1 月 19 日以電子郵件或網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位
董事，于 2021 年 1 月 22 日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)
議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董事 9 名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》
選舉徐志豪先生為第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，朱軍女士為第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（二）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)<實(shí)施細(xì)則>的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)專
門(mén)委員會(huì)成員的議案》
同意公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員組成如下：
1. 戰(zhàn)略委員會(huì)由 3 名董事組成，分別為徐志豪、朱軍、鐘弦，其中徐志豪為召集人。
2. 審計(jì)委員會(huì)由 5 名董事組成，分別為肖翔、鐘弦、周充、竇軍生、任曉常， 其中肖翔為召集人。
3. 提名委員會(huì)由 5 名董事組成，分別為竇軍生、徐志豪、周充、任曉常、肖翔， 其中竇軍生為召集人。
4. 薪酬與考核委員會(huì)由 5 名董事組成，分別為任曉常、鐘弦、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生，其中任曉常為召集人。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（四）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任總裁的議案》； 根據(jù)董事長(zhǎng)徐志豪先生提名，同意聘任楊波先生為公司總裁，總裁任期與第五
屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（五）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；
根據(jù)總裁楊波先生提名，同意聘任葉長(zhǎng)春先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任期與第五屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（六）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)董事長(zhǎng)徐志豪先生的提名，同意聘任伍定軍先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任劉凱先生為公司證券事務(wù)代表，董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表任期與第五屆董事會(huì)相同。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集
團(tuán)）股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：臨2021-012）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（七）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)） 股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨 2021-013）。
（八）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱的議案》；
擬將本公司名稱更名為“力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司”，英文名稱“Lifan Technology (Group) Co., Ltd.”，最終以工商核名及變更登記為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)） 股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨 2021-014）。
（十）審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021 年 1 月 23 日
