證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-014
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）于2021年1月22日以通訊表決方式召開第五屆董事會第一次會議，會議審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》。
鑒于公司擬變更公司名稱及股權激勵回購事宜將減少公司注冊資本和總股本數(shù)。為此，擬相應修改《公司章程》相關條款如下：
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原條款 |
修改后條款 |
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第四條 公司注冊名稱： （中文）力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 （英文）LIFAN INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD. |
第四條 公司注冊名稱： （中文）力帆科技（集團）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. |
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第六條 公司注冊資本為人民幣4,527,931,300元。 |
第六條 公司注冊資本為人民幣4,500,000,000元。 |
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第十九條 公司股份總數(shù)為4,527,931,300股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數(shù)為4,500,000,000股，均為普通股。 |
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第一條 為維護力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 |
第一條 為維護力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。 |
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第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。 公司在重慶市工商行政管理局（以下簡稱“重慶市工商局”）注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼915000006220209463。 |
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。 公司在重慶市市場監(jiān)督管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼915000006220209463。 |
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第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監(jiān)事會副主席主持，監(jiān)事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。 |
第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會 |
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第一百一十九條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長1人，副董事長1至2 人。 |
第一百一十九條 董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。設董事長1人，副董事長1人。 |
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第一百四十四條 公司設總裁（總經理）1名，由董事會聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經理）若干名，由董事會聘任或解聘。 公司總裁（總經理）、副總裁（副總經理）、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。 |
第一百四十四條 公司設總裁（總經理）1名，由董事會聘任或解聘。 公司設副總裁（副總經理），由總裁提名，董事會聘任或解聘。 公司總裁（總經理）、副總裁（副總經理）、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。 |
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第二百一十四條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在重慶市工商局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
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第二百一十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在重慶市市場監(jiān)督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案經公司第五屆董事會第一次會議審議通過后，尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2021年1月23日
