證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：ST力帆 公告編號(hào)：臨2021-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，并于2021年4月9日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐志豪先生主持，監(jiān)事會(huì)監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度總裁工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年年度報(bào)告正文及摘要的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤(rùn)58,103,794.46元，加上年初未分配利潤(rùn)-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤(rùn)為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，2020年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2021-029）。
（七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2020年度履職情況報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》；
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)：臨2021-030）。
（十一）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十二）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自受聘擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)以來(lái)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用程序符合《公司章程》等規(guī)定。我們同意聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（十三）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2021-032）。
（十四）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨2021-033）。
（十五）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及規(guī)范化運(yùn)作要求的持續(xù)提高，同意將獨(dú)立董事津貼由每人每年人民幣8.00萬(wàn)元（含稅）調(diào)整為每人每年人民幣15.00萬(wàn)元（含稅），按年度發(fā)放，其所涉及的個(gè)人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
（十六）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<內(nèi)幕信息知情人管理制度>及<信息披露管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十七）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（十八）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的公告》（公告編號(hào)：臨2021-034）。
（十九）審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》；
就前述相關(guān)議案，定于2021年4月30日（星期五）下午14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)公司2020年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2021-035）。
三、備查文件
公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年4月10日
