證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2021-062
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2021年12月13日（星期一）以通訊表決會(huì)議方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2021年12月11日以電子郵件送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2021-064）。
（二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號：臨2021-065）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年12月14日
