證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2021-063
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月13日以通訊表決方式召開第五屆董事會第七次會議，會議審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
基于公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬增設(shè)一名聯(lián)席總裁。為此，擬對應(yīng)修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
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原條款 |
修改后條款 |
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第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司副總裁（副總經(jīng)理）、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人。 |
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第一百一十九條 董事會行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、董事會秘書；根據(jù)總裁（總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； （十五）聽取公司總裁（總經(jīng)理）的工作匯報并檢查總裁（總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會的決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬和其他董事會專門委員會，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 董事會就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項作出的決議事項必須由三分之二以上董事表決同意。董事會審議對外擔(dān)保事項由出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可對外擔(dān)保。其余事項可以由半數(shù)以上董事表決同意。
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第一百一十九條 董事會行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項； （九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、董事會秘書；根據(jù)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的提名，聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事項； （十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； （十五）聽取公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作匯報并檢查總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）的工作； （十六）按照股東大會的決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬和其他董事會專門委員會，并選舉其成員； （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 董事會就上文（四）、（五）、（六）、（七）及（十二）各項作出的決議事項必須由三分之二以上董事表決同意。董事會審議對外擔(dān)保事項由出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)三分之二以上獨立董事同意方可對外擔(dān)保。其余事項可以由半數(shù)以上董事表決同意。 |
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第一百四十三條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理），由總裁提名，董事會聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級管理人員。 |
第一百四十三條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）1名，由董事會聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理），由總裁、聯(lián)席總裁提名，董事會聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級管理人員。 |
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第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
第一百四十六條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）每屆任期3 年，總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）連聘可以連任。 |
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第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總裁（總經(jīng)理）列席董事會會議。 |
第一百四十七條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁（副總經(jīng)理）、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）列席董事會會議。 |
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
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第一百五十條 總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）辭職的具體程序和辦法由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 |
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第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）提名，董事會聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）開展工作。 |
第一百五十一條 副總裁（副總經(jīng)理）由總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）提名，董事會聘任。副總裁（副總經(jīng)理）協(xié)助總裁（總經(jīng)理）、聯(lián)席總裁（聯(lián)席總經(jīng)理）開展工作。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2021年12月14日
