證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：2021-067
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年12月29日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
15 |
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2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
2,250,022,230 |
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3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
50.0004 |
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長徐志豪先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,249,931,400 |
99.9959 |
39,700 |
0.0017 |
51,200 |
0.0024 |
2、 議案名稱：力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
1,349,931,400 |
99.9932 |
39,700 |
0.0029 |
51,200 |
0.0039 |
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案2涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司已回避表決，相關(guān)表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)中。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：項(xiàng)瑾、朱尊
2、 律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案已在股東大會(huì)通知中列明，無新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2021年12月30日
