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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2022-04-29     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱力帆科技      公告編號(hào):臨2022-016

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年4月28日(星期四)以通訊表決方式召開,本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年4月26日以電子郵件方式送達(dá)各位董事,本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過(guò)《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年第一季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》。

 

    特此公告。

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                 2022年4月29日

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