證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-021
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年5月27日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年5月25日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)部分高級(jí)管理人員的任職進(jìn)行調(diào)整，楊波先生不再擔(dān)任公司總裁，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，同意聘任鐘弦女士為公司總裁，楊波先生為公司副總裁。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
上述聘任高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
特此公告
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年5月28日
附件：聘任的高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷
鐘弦，女，1977年6月出生，曾任深圳科力遠(yuǎn)新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)總經(jīng)理，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司投資總監(jiān)、董事會(huì)秘書，吉利科技集團(tuán)有限公司副總裁，現(xiàn)任公司董事，重慶銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。
楊波，男，1972年7月出生，本科學(xué)歷。曾任重慶特殊鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)口裝備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，公司總裁，現(xiàn)任重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司執(zhí)行董事，重慶力帆速騅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。
