力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2022-035
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2022年8月30日（星期二）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年8月30日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)參會董事9名，實(shí)際參會董事9名，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于延期召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
同意公司2022年第一次臨時(shí)股東大會的召開時(shí)間由2022年9月2日延期至2022年9月23日。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會延期的公告》（公告編號：2022-036）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
