證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-058
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年10月28日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年10月25日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》《證券法》《管理辦法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格和授予條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。全體監(jiān)事一致同意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的調(diào)整。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及權(quán)益數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：臨2022-051）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合公司本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。公司和首次授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司《激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意以2022年10月31日為首次授予日，向符合授予條件的310名激勵(lì)對(duì)象授予7,182.5萬(wàn)股限制性股票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2022-052）。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意公司（包含下屬分、子公司）增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，總金額不超過(guò)516,700萬(wàn)元。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：臨2022-053）。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)汽車(chē)”）分別與吉致汽車(chē)金融有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍(lán)汽車(chē)提供汽車(chē)金融服務(wù)，分別以提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車(chē)貸款和融資租賃服務(wù)幫助終端客戶從睿藍(lán)汽車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)產(chǎn)品，由睿藍(lán)汽車(chē)提供貼息支持，睿藍(lán)汽車(chē)向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過(guò)2億元，協(xié)議有效期為三年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-054）。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意子公司重慶睿藍(lán)汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）與寧波吉利汽車(chē)研究開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車(chē)型沿用技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議》寧波吉利授權(quán)相關(guān)車(chē)型技術(shù)給睿藍(lán)科技用于開(kāi)發(fā)整車(chē)、零部件和配件，睿藍(lán)科技向?qū)幉Ц兜目傇S可費(fèi)為22,506萬(wàn)元人民幣，協(xié)議有效期為6年。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-055）。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意子公司睿藍(lán)科技與浙江吉智新能源汽車(chē)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉智汽車(chē)”）簽訂《車(chē)型委托開(kāi)發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車(chē)進(jìn)行車(chē)型/項(xiàng)目的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)工作，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)費(fèi)總額88,000萬(wàn)元人民幣，開(kāi)發(fā)周期14個(gè)月。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開(kāi)發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2022-056）。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司的相關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年第三季度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨2022-057）。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于2022年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
監(jiān)事會(huì)全體成員對(duì)公司 2022 年半年度報(bào)告提出以下審核意見(jiàn)：
公司2022年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司 2022年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2022年第三季度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年10月29日
