601777:力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號(hào)：臨2022-062
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年11月14日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 20 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,981,681,652 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（ % ） | 44.0373 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
2、議案名稱：《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | 票 數(shù) | 比例 （ % ） | ||
| 1 | 《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交 易預(yù)計(jì)額度的議 案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《關(guān)于子公司與 關(guān)聯(lián)方簽訂委托 開發(fā)協(xié)議暨關(guān)聯(lián) 交易的議案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；
2、上述議案均對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、上述議案均涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司應(yīng)回避表決，該關(guān)聯(lián)股東未出席本次會(huì)議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所
律師：項(xiàng)瑾、朱尊
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序、提案符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年11月15日
