證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-013
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2023年4月14日（星期五）以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年4月4日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長周宗成先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（二）《關(guān)于2022年度總裁工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
（三）《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（四）《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2022年末可供分配利潤為負數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長遠發(fā)展和全體股東利益，同意公司2022年度不進行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2023-015）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（五）《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意根據(jù)財政部修訂的最新會計準則對公司會計政策進行相應(yīng)變更。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2023-016）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（六）《關(guān)于資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司對部分不再使用的模具、閑置設(shè)備等資產(chǎn)進行處置，2022年第四季度處置資產(chǎn)賬面價值2,036.97萬元，處置損失797.75萬元；同意公司2022年第四季度計提減值準備5,213.67萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2023-017）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（七）《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告》及《力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（八）《關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
（九）《關(guān)于董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。
（十）《關(guān)于2023年度向金融機構(gòu)申請授信額度的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度向金融機構(gòu)（或其他機構(gòu)）申請不超過人民幣16.5億元的授信/貸款額度，包括但不限于借款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、貿(mào)易融資、押匯、保函、信用證等。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或總裁審批授信額度內(nèi)貸款的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。前述授權(quán)有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十一）《關(guān)于2023年度對外擔保預(yù)計額度的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及下屬子公司2023年度對外擔保總額不超過人民幣7.5億元（或等值外幣）；同意子公司重慶睿藍汽車銷售有限公司在2023年度為購買本公司汽車產(chǎn)品而向金融機構(gòu)及其他融資機構(gòu)申請貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過人民幣4億元的汽車回購擔保。上述擔保額度審批的有效期自2022年年度股東大會通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事長或總裁在本次擔保額度內(nèi)審批公司與下屬子公司之間的擔保，下屬子公司之間的擔保以及下屬子公司向經(jīng)銷商提供汽車回購擔保。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2023年度公司及子公司對外擔保預(yù)計額度的公告》（公告編號：臨2023-018）。
獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十二）《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進一步提升公司治理水平，進一步完善公司治理制度，結(jié)合《公司章程》和實際情況，同意對以下8項治理制度進行相應(yīng)修訂：《總裁工作細則》《董事會秘書工作細則》《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息知情人管理制度》《投資者關(guān)系管理制度》《關(guān)聯(lián)交易制度》《對外擔保管理制度》《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于修訂部分公司治理制度的公告》（公告編號：臨2023-019）及相關(guān)制度。
（十三）《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的公告》（公告編號：臨2023-020）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
（十四）《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年5月5日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2022年年度股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的公告》（公告編號：臨2023-021）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年4月15日
l 上網(wǎng)公告文件
1.公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的事前認可意見
2.公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見
l 報備文件
公司第五屆董事會第二十次會議決議
