證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年6月9日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年6月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
經(jīng)控股股東重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）提名，同意林川先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)換屆完成時(shí)止。龍珍珠女士不再擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更監(jiān)事暨提名監(jiān)事候選人的公告》（公告編號(hào)：臨2023-028）。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月10日
l 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議
