證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-030
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、《關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與浙江吉潤(rùn)汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉潤(rùn)汽車”）共同對(duì)重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)科技”）進(jìn)行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認(rèn)繳497,500,000.00元注冊(cè)資本，吉潤(rùn)汽車出資人民幣355,824,586.41元認(rèn)繳352,500,000.00元注冊(cè)資本。增資完成后，睿藍(lán)科技的注冊(cè)資本將由6億元增加至14.5億元，公司對(duì)其持股比例由原50%增加至55%，吉潤(rùn)汽車對(duì)其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-031）。
監(jiān)事會(huì)審核意見：本次公司及關(guān)聯(lián)方對(duì)睿藍(lán)科技進(jìn)行增資，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司向睿藍(lán)科技增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
二、《關(guān)于重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司解散注銷的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2023-032）。
監(jiān)事會(huì)審核意見：本次公司解散重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是落實(shí)國(guó)家金融監(jiān)管政策的要求，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月20日
l 報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議
