證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2023-047
力帆科技(集團)股份有限公司
關(guān)于補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過,本次追加的預(yù)計金額將與公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進行合并調(diào)整,合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案(修改后)》將提交公司股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
l本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司日常經(jīng)營需要,交易價格以市場價格為依據(jù),公允合理。公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形,不影響公司的獨立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2022年12月30日召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議,于2023年1月16日召開2023年第一次臨時股東大會,分別審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,詳見公司于2022年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:臨2022-067)。
公司于2023年8月21日召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,同意對公司(包含下屬分、子公司)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進行調(diào)整,將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元。詳見公司于2023年8月22日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體上披露的《力帆科技(集團)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:臨2023-042)。
公司于2023年8月28日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議,審議通過了《關(guān)于補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額100,000萬元整(含實際執(zhí)行已經(jīng)超出部分),公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生在審議該日常關(guān)聯(lián)交易事項時已回避表決。公司獨立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見,公司董事會審計委員會發(fā)表了書面審核意見。該議案追加的預(yù)計金額將與公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進行合并調(diào)整。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案(修改后)》將提交公司股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
獨立董事事前認(rèn)可意見:公司本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項,追加預(yù)計金額,符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,符合公司的發(fā)展利益和實際經(jīng)營情況,系公司正常業(yè)務(wù)需求,定價原則公允合理,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,不會影響公司的獨立性。同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十四次會議審議,關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
獨立董事意見:本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項,追加預(yù)計金額,符合公司經(jīng)營發(fā)展需要。關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為基礎(chǔ),定價原則公允合理,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形,不會影響公司的獨立性。該事項在提交公司董事會審議之前,我們對此發(fā)表了事前認(rèn)可意見,公司董事會審議該事項時,關(guān)聯(lián)董事回避了表決,審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。同意公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。
董事會審計委員會書面審核意見:公司本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項,追加預(yù)計金額,是基于公司日常經(jīng)營發(fā)展需要,符合監(jiān)管要求。關(guān)聯(lián)交易的定價以市場價格為依據(jù),公允合理。董事會審計委員會關(guān)聯(lián)委員戴慶先生回避表決,其他四位委員一致同意上述日常關(guān)聯(lián)交易事項,同意將本議案提交公司董事會審議,屆時關(guān)聯(lián)董事需回避表決。
(二)本次調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的具體情況
公司于2023年8月21日召開第五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。因上述議案中的關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司2023年度實際執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易金額已經(jīng)超出年度預(yù)計金額,擬對其追加預(yù)計金額100,000萬元整(含實際執(zhí)行已經(jīng)超出部分),公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。具體情況如下:
單位:人民幣萬元
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2023年度 原預(yù)計金額 |
截至2023年6月30日 已發(fā)生金額 |
本次增加金額 |
本次調(diào)整后2023年度 預(yù)計金額 |
向關(guān)聯(lián)人購買商品、原材料 |
浙江豪情汽車制造有限公司 |
137,500 |
95,743 |
149,000 |
286,500 |
浙江吉利汽車有限公司 |
311,000 |
58,659 |
25,000 |
336,000 |
|
楓盛汽車科技集團有限公司 |
56,200 |
8,896 |
45,000 |
101,200 |
|
極光灣科技有限公司 |
10,500 |
4,681 |
3,500 |
14,000 |
|
浙江吉潤汽車有限公司 |
6,100 |
2,725 |
|
6,100 |
|
浙江吉利啟征汽車科技有限公司 |
5,800 |
2,025 |
|
5,800 |
|
浙江銘島實業(yè)有限公司 |
2,100 |
580 |
|
2,100 |
|
浙江錢江摩托股份有限公司 |
1,900 |
97 |
|
1,900 |
|
浙江吉利變速器有限公司 |
600 |
|
|
600 |
|
浙江寰??萍加邢薰?/span> |
300 |
|
|
300 |
|
浙江吉利汽車制造有限公司 |
250 |
|
|
250 |
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
236 |
400 |
400 |
|
采購小計 |
532,250 |
173,642 |
222,900 |
755,150 |
|
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品和 |
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
|
111,000 |
111,000 |
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
92,700 |
5,345 |
|
92,700 |
|
杭州優(yōu)行科技有限公司 |
54,500 |
87,764 |
100,000 |
154,500 |
|
重慶幸福千萬家科技有限公司 |
52,500 |
3,454 |
|
52,500 |
|
浙江吉潤汽車有限公司 |
36,200 |
18,974 |
|
36,200 |
|
領(lǐng)吉汽車商貿(mào)有限公司 |
7,300 |
66 |
|
7,300 |
|
啟征新能源汽車(濟南)有限公司 |
3,800 |
0 |
|
3,800 |
|
浙江錢江摩托股份有限公司 |
1,000 |
87 |
|
1,000 |
|
領(lǐng)克投資有限公司 |
|
|
1,500 |
1,500 |
|
吉利汽車集團有限公司 |
|
|
300 |
300 |
|
銷售小計 |
248,000 |
115,690 |
212,800 |
460,800 |
|
接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
浙江吉潤汽車有限公司 |
7,800 |
1,990 |
|
7,800 |
寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司 |
4,000 |
342 |
|
4,000 |
|
浙江吉速物流有限公司 |
3,500 |
3,056 |
|
3,500 |
|
浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
1,500 |
1,485 |
|
1,500 |
|
杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
1,500 |
77 |
|
1,500 |
|
浙江吉利汽車有限公司 |
1,000 |
31 |
|
1,000 |
|
吉利汽車控股(杭州)有限公司 |
1,000 |
203 |
|
1,000 |
|
浙江吉利啟征汽車科技有限公司 |
600 |
94 |
|
600 |
|
杭州楓華文化創(chuàng)意有限公司 |
550 |
184 |
|
550 |
|
吉利汽車集團有限公司 |
|
|
500 |
500 |
|
浙江寰??萍加邢薰?/span> |
470 |
|
|
470 |
|
吉利科技集團有限公司 |
200 |
74 |
|
200 |
|
極光灣科技有限公司 |
200 |
193 |
|
200 |
|
服務(wù)小計 |
22,320 |
7,729 |
500 |
22,820 |
|
向關(guān)聯(lián)人提供服務(wù) |
浙江吉潤汽車有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
|
3,500 |
3,500 |
|
吉利汽車集團有限公司 |
|
|
1,000 |
1,000 |
|
浙江吉利汽車有限公司 |
|
678 |
1,000 |
1,000 |
|
|
服務(wù)小計 |
0 |
678 |
9,000 |
9,000 |
合計 |
802,570 |
297,739 |
445,200 |
1,247,770 |
注:上述2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的有效期為2023年1-12月,相同類別的預(yù)計總額度可在同一控制下的關(guān)聯(lián)方之間調(diào)劑使用。
二、關(guān)聯(lián)交易定價政策
公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價格為依據(jù),遵循公平、公正、公允的定價原則,交易雙方協(xié)商定價。市場價格以交易發(fā)生地的市場平均價格為準(zhǔn),在無市場價格參照時,以成本加合理的適當(dāng)利潤作為定價依據(jù)。
三、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
本次補充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計符合公司日常經(jīng)營需要。上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好,具備履約能力,上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營活動中所必需的正常業(yè)務(wù)往來。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價原則,不會損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2023年8月29日
l 上網(wǎng)公告文件
1.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見
2.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
3.董事會審計委員會關(guān)于第五屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的書面審核意見
l 報備文件
1.第五屆董事會第二十四次會議決議
2.第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議