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關于
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重要內(nèi)容提示：
l 會議延期后的召開時間：
一、 原股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次
2. 原股東大會召開日期：
3. 原股東大會股權登記日
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Ａ股 |
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二、 股東大會延期原因
因上述議案中的關聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司2023年度實際執(zhí)行的日常關聯(lián)交易金額已經(jīng)超出年度預計金額，需對其追加預計金額100,000萬元整（含實際執(zhí)行已經(jīng)超出部分），公司2023年度日常關聯(lián)交易預計總金額由1,147,770萬元相應增加至1,247,770萬元。2023年8月28日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了該事項，并將追加的預計金額與前述《關于補充調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》進行合并調(diào)整。
鑒于上述調(diào)整，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》等的相關規(guī)定，公司決定將原定于2023年9月6日召開的2023年第三次臨時股東大會延期至2023年9月13日召開，審議合并調(diào)整后的《關于調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案（修改后）》。
三、 延期后股東大會的有關情況
1. 延期后的現(xiàn)場會議的日期、時間
召開的日期時間：
2. 延期后的網(wǎng)絡投票起止日期和投票時間
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司
4. 股東大會議案和投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
《關于調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案（修改后）》 |
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l 報備文件
1. 《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》
2. 《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議》
3. 《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十九次次會議決議》
4. 《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十次次會議決議》
