證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-053
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三季度報(bào)告》。
（二）《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司增加與部分關(guān)聯(lián)人之間2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度共計(jì)35,000萬(wàn)元，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額相應(yīng)調(diào)整。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-055）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意改聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作。2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用180萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用45萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2023年9月4日施行的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，同意對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士辦理相關(guān)工商變更登記、章程備案等手續(xù)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：臨2023-057）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（五）《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實(shí)獨(dú)立董事制度改革的相關(guān)要求，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要，同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（六）《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實(shí)獨(dú)立董事制度改革的相關(guān)要求，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況和發(fā)展需要，同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》部分內(nèi)容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（七）《關(guān)于修訂部分董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
為落實(shí)獨(dú)立董事制度改革的相關(guān)要求，同意公司根據(jù)最新監(jiān)管規(guī)則，對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
（八）《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年11月13日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-058）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年10月28日
