證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-070
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：l
l 董事戴慶先生書面授權(quán)委托董事長周宗成先生代為出席會議并表決。l
l 全體董事對全部議案投贊成票。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2023年12月13日（星期三）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年12月10日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，董事戴慶先生書面授權(quán)委托董事長周宗成先生代為出席會議并表決。會議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額不超過714,965萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：臨2023-072）。
公司獨(dú)立董事專門會議對本議案進(jìn)行了事前審核，全體獨(dú)立董事一致同意，并已就本議案的相關(guān)內(nèi)容發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議。
（二）《關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司及子公司力帆國際（控股）有限公司與中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）分別簽署《最高額保證合同》《股票賬戶押記契約》，為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司向民生銀行申請的最高額不超過人民幣4億元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體以銀行簽訂合同為準(zhǔn)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-073）。
（三）《關(guān)于子公司為重慶力聚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重慶分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）簽署《最高額保證合同》，為其子公司重慶力聚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱“力聚進(jìn)出口”）向浦發(fā)銀行申請的最高額不超過人民幣1億元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司為重慶力聚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-074）。
因力聚進(jìn)出口資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會審議。
（四）《關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年12月29日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：臨2023-075）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年12月14日
