證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-012
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆完成暨聘任高級(jí)管理人員及
證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024年1月31日召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)聯(lián)席會(huì)議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。同日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，并聘任了新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、公司第六屆董事會(huì)組成情況
公司第六屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
1. 董事長(zhǎng)：周宗成先生
2. 副董事長(zhǎng)：胡景兵先生
3. 非獨(dú)立董事：王夢(mèng)麟女士、周充先生、劉金良先生、戴慶先生
4. 獨(dú)立董事：肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生
二、公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況
1.戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、胡景兵、劉金良。
2.審計(jì)委員會(huì)由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì)由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì)由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人肖翔女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，且審計(jì)委員會(huì)成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定。上述各專門委員會(huì)委員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。
三、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況
公司第六屆監(jiān)事會(huì)共3名監(jiān)事，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
1. 監(jiān)事會(huì)主席：林川先生
2. 股東代表監(jiān)事：彭家虎先生
3. 職工代表監(jiān)事：劉莉霞女士
四、公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
1. 總裁：周宗成先生
2. 副總裁：楊波先生
3. 副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周強(qiáng)先生
4. 董事會(huì)秘書(shū)：伍定軍先生
5. 證券事務(wù)代表：李心心女士
董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)為上述高級(jí)管理人員符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定的有關(guān)上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的經(jīng)驗(yàn)和能力。聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)已獲得董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員一致同意。
董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表均持有上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備擔(dān)任其職務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)任職條件。
上述高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
五、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：023-61663050
電子信箱：tzzqb@lifan.com
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年2月1日
l 報(bào)備文件
1. 公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
2. 公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議
3. 公司董事會(huì)提名委員會(huì)關(guān)于第六屆董事會(huì)擬聘高級(jí)管理人員任職資格的書(shū)面審核意見(jiàn)
4. 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第六屆董事會(huì)擬聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格的書(shū)面審核意見(jiàn)
附件：高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長(zhǎng)、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書(shū)記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長(zhǎng)，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總裁。
楊波，男，1972年7月出生，研究生學(xué)歷。曾任重慶特殊鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)口裝備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，重慶力帆（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司業(yè)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，力帆科技總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司副總裁，重慶力帆（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司、重慶力帆摩托車產(chǎn)銷有限公司、重慶力帆實(shí)業(yè)集團(tuán)銷售有限公司等下屬子公司執(zhí)行董事。
周強(qiáng)，男，1974年5月出生。曾任浙江豪情汽車制造有限公司財(cái)務(wù)部長(zhǎng)，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司高級(jí)總監(jiān)，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司CFO；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，重慶銀行股份有限公司董事。
伍定軍，男，1972年5月出生，研究生學(xué)歷。曾在湖南金信化工有限公司、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司工作，歷任證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。
李心心，女，1982年1月出生，研究生學(xué)歷。曾就職于利泰集團(tuán)有限公司、北京蓋婭互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司；現(xiàn)于力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司負(fù)責(zé)信息披露工作。
