證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-003
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十四次會議于2024年1月15日（星期一）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年1月12日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》
1.提名林川先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
2.提名彭家虎先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意提名林川先生、彭家虎先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，監(jiān)事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2024年1月16日
