證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-038
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2024年6月21日（星期五）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年6月18日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保相關(guān)事項變更的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意改由公司通過提前償還貸款方式將持有的重慶銀行A股129,564,932股原有質(zhì)押全部解除贖回，再以其中不超過76,000,000股為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司向中國民生銀行股份有限公司申請的最高額不超過人民幣4億元的授信額度提供質(zhì)押擔(dān)保。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為子公司重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司提供擔(dān)保相關(guān)事項變更的公告》（公告編號：臨2024-039）。
（二）《關(guān)于向中信銀行申請授信額度及提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司向中信銀行股份有限公司重慶分行申請不超過人民幣3億元的授信額度，其中2.5億授信額度公司以持有的重慶銀行A股4600萬股提供質(zhì)押擔(dān)保，剩余0.5億元為純信用。上述授信品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、開立信用證、貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)。上述實際授信額度和期限最終以銀行審批為準(zhǔn)，具體融資金額視公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求確定，上述授信額度內(nèi)的單筆融資不再上報董事會審議。
（三）《關(guān)于子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍(lán)科技”）為購買睿藍(lán)科技及其子公司重慶睿藍(lán)汽車銷售有限公司汽車產(chǎn)品而向金融機(jī)構(gòu)及其他融資機(jī)構(gòu)申請貸款的經(jīng)銷商提供總額度不超過人民幣4億元的汽車回購擔(dān)保，并授權(quán)經(jīng)營層根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，在相關(guān)協(xié)議到期后，在上述額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)并續(xù)簽相關(guān)協(xié)議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于子公司為經(jīng)銷商提供汽車回購擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2024-040）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年6月22日
