證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-071
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月29日召開了2014年第二次臨時股東大會，以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等與非公開發(fā)行相關(guān)的一攬子議案。根據(jù)該次股東大會決議，公司本次非公開發(fā)行股票方案決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期為股東大會審議通過之日起 24 個月。
經(jīng)2014年9月30日公司第三屆董事會第五次會議審議通過，董事會同意提請股東大會對公司本次非公開發(fā)行股票方案決議的有效期和股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：
一、同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個月調(diào)整為12 個月。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
原議案：
“（十）決議的有效期
本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起24個月。”
現(xiàn)調(diào)整為：
“（十）決議的有效期
本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起12個月。”
除上述調(diào)整外，《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》的其它內(nèi)容不變。
二、同意將2014年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》中決議的有效期由24個月調(diào)整為12 個月。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
原議案：
“9、上述第4項和第5項授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效。”
現(xiàn)調(diào)整為：
“9、上述第4項和第5項授權(quán)自公司股東大會批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。”
除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》的其它內(nèi)容不變。
本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一四年十月八日
