證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-059
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”） 于2014年9月1日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年8月28日通過(guò)電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊和莊啟崇均已離職，根據(jù)公司《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》第十三部分“本《激勵(lì)計(jì)劃》的變更、終止”中第（二）條第2款第（2）項(xiàng) “激勵(lì)對(duì)象因辭職而離職的，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，取消其激勵(lì)資格，自離職之日起所有未解鎖的限制性股票即被公司回購(gòu)注銷(xiāo)。”另公司首次授予限制性股票激勵(lì)對(duì)象中16人因其2013年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票首次解鎖部分中不可解鎖部分，將由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。
同意公司按照上述不同原因回購(gòu)并注銷(xiāo)廖雄輝、楊慶軍、李頌、李治瓊、莊啟崇持有的全部限制性股票和16名2013年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求的激勵(lì)對(duì)象所持限制性股票中不可解鎖部分合計(jì)為1,941,200股，對(duì)于回購(gòu)離職人員的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為2.91元/股，對(duì)于因2013年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果不符合全部解鎖要求激勵(lì)對(duì)象的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為3.0048元/股，本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票的數(shù)量及單價(jià)的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確，董事會(huì)實(shí)施本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司首次授予限制性股票第一次解鎖的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議首次授予限制性股票第一次解鎖相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：本次董事會(huì)關(guān)于同意公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃269名激勵(lì)對(duì)象在限制性股票第一個(gè)解鎖期可解鎖共2269.8萬(wàn)股限制性股票的決定符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)備忘錄1-3號(hào)》及公司《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2013年度）（草案修訂稿）》等的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象符合解鎖資格條件，其作為本次可解鎖的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一四年九月二日
