證券代碼：
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2. 股東大會(huì)召開日期：2020年4月27日
3. 股權(quán)登記日
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/4/20 |
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 （1）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔(dān)暨關(guān)聯(lián)交易的議案； （2）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額30,600萬元）； （3）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案（金額36,456.08萬元）； （4）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額12,200萬元）。2. 提案程序說明
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2020年4月3日 公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案 √ 2 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔(dān)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 3 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額30,600萬元） √ 4 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案（金額36,456.08萬元） √ 5 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額12,200萬元） √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案1已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，披露時(shí)間為2020年4月3日；上述議案2已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，披露時(shí)間為2020年4月16日；議案3-議案5已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，披露時(shí)間為2020年4月17日。披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案： 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報(bào)備文件
重慶力帆控股有限公司關(guān)于提議力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函。
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托_____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案 2 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉(zhuǎn)由控股股東承擔(dān)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 3 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額30,600萬元） 4 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)的關(guān)聯(lián)交易的議案（金額36,456.08萬元） 5 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（金額12,200萬元）
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
