證券代碼：
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 關(guān)于
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會類型和屆次：
2. 股東大會召開日期：2020年5月29日
3. 股權(quán)登記日
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/5/14 |
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 1.《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 2.《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。2. 提案程序說明
3. 臨時提案的具體內(nèi)容
三、 除了上述增加臨時提案外，于2020年4月30日 公告的原股東大會通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：
召開地點：
(二)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡投票起止時間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案 √ 2 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案 √ 3 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度財務決算報告的議案 √ 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年年度報告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 √ 6 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案 √ 7 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 √ 8 關(guān)于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?span lang="EN-US">2020年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 √ 9 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 10 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 √ 11 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 12 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司接受控股股東、實際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的議案 √ 13 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的議案 √ 14 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 15 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案1至議案13已經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議及第四屆監(jiān)事會第三十一次會議審議通過，披露時間為2020年4月30日；議案14、議案15已經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議及第四屆監(jiān)事會第三十二次會議審議通過，披露時間為2020年5月19日。披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月29日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：___________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：___________________
委托人股東帳戶號：___________________
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案 2 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案 3 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度財務決算報告的議案 4 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年年度報告正文及摘要的議案 5 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 6 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案 7 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案 8 關(guān)于聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?span lang="EN-US">2020年度財務審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 9 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 10 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔保額度的議案 11 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 12 關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司接受控股股東、實際控制人為公司和下屬子公司擔保及提供反擔保的議案 13 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的議案 14 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 15 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
