證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-138
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)暨控股股東、實(shí)際控制人將發(fā)生變更的
提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 本次權(quán)益變動(dòng)因執(zhí)行《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》造成。
l 本次權(quán)益變動(dòng)將使力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）控股股東由重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆控股”）變更為重慶滿江紅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“滿江紅基金”），重慶滿江紅企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滿江紅公司”）成為公司實(shí)際控制人。
一、本次權(quán)益變動(dòng)的背景
2020年8月21日，重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“重慶五中院”）依法作出（2020）渝05破申327號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定受理力帆股份重整一案，并于2020年8月21日作出（2020）渝05破193號(hào)《決定書(shū)》，指定力帆系企業(yè)清算組為力帆股份的管理人，負(fù)責(zé)開(kāi)展重整各項(xiàng)工作。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《公司關(guān)于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨2020-086）。
2020年11月6日，管理人與重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兩江基金”）、吉利邁捷投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉利邁捷”）及吉利邁捷的母公司吉利科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉利科技集團(tuán)”）共同簽署《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資協(xié)議》”），明確重整投資人身份并確定由吉利邁捷、兩江基金共同發(fā)起設(shè)立滿江紅基金，以及吉利邁捷、吉利科技、或吉利邁捷/吉利科技持股比例達(dá)70%以上的絕對(duì)控股的公司（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)業(yè)投資人”）作為參與公司重整投資的實(shí)施主體。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案的公告》（公告編號(hào)：臨2020-118）。
2020年11月25日，力帆股份重整案第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議召開(kāi)，第二次債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）》，出資人組表決通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于第二次債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議召開(kāi)情況及公司股票復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：臨2020-125）。
2020年12月1日，管理人收到了重慶五中院送達(dá)的（2020）渝05破193號(hào)之二《民事裁定書(shū)》，裁定批準(zhǔn)力帆股份重整計(jì)劃，并終止力帆股份重整程序。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司管理人披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告》（公告編號(hào)：臨2020-128）。
根據(jù)《投資協(xié)議》及《重整計(jì)劃》的規(guī)定，經(jīng)各方共同協(xié)商確認(rèn)，確定滿江紅基金、產(chǎn)業(yè)投資人作為《重整計(jì)劃》規(guī)定的參與公司重整投資的實(shí)施主體參與力帆股份重整，滿江紅基金通過(guò)力帆股份重整出資人權(quán)益調(diào)整程序有條件受讓資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并向力帆股份提供資金；產(chǎn)業(yè)投資人通過(guò)力帆股份重整出資人權(quán)益調(diào)整程序有條件受讓資本公積金轉(zhuǎn)增股票，并向力帆提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源、與力帆股份簽署關(guān)于換電型純電動(dòng)多用途乘用車(chē)的授權(quán)協(xié)議和有關(guān)基地代加工業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移協(xié)議或其他代加工業(yè)務(wù)協(xié)議、推動(dòng)力帆股份履行相關(guān)售后維保責(zé)任和加快推進(jìn)力帆股份汽車(chē)與摩通產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
根據(jù)重整計(jì)劃中的出資人權(quán)益調(diào)整方案，力帆股份將以1,285,826,279股流通股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增24.99695156股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增3,214,173,721股。轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部由重整投資人有條件受讓。轉(zhuǎn)增后，力帆股份的總股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確股票數(shù)量以中登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)）；前述27,931,300股限售股在滿足條件后予以回購(gòu)注銷(xiāo)，注銷(xiāo)完成后力帆股份總股本為4,500,000,000股。滿江紅基金、產(chǎn)業(yè)投資人將分別受讓力帆股份1,349,550,000股和900,000,000股轉(zhuǎn)增股票，占重整并完成限售股回購(gòu)注銷(xiāo)后公司總股本的29.99%、20%。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股票使公司原控股股東力帆控股的持股比例由約47.08%下降至約13.75%。
二、本次權(quán)益變動(dòng)基本情況
（一）本次權(quán)益變動(dòng)涉及的公司股份數(shù)量及比例
根據(jù)《重整計(jì)劃》，力帆股份實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增并完成限售股回購(gòu)注銷(xiāo)后，相關(guān)股東持股比例變動(dòng)情況如下表：
|
股東名稱 |
本次權(quán)益變動(dòng)前 |
本次權(quán)益變動(dòng)后 |
||
|
持股數(shù)量（股） |
持股比例（%） |
持股數(shù)量（股） |
持股比例（%） |
|
|
滿江紅基金 |
0 |
0.00% |
1,349,550,000 |
29.99% |
|
產(chǎn)業(yè)投資人 |
0 |
0.00% |
900,000,000 |
20.00% |
|
力帆控股 |
618,542,656 |
47.08% |
618,542,656 |
13.75% |
|
其他股東 |
695,214,923 |
52.92% |
1,631,907,344 |
36.26% |
|
總股本 |
1,313,757,579 |
100.00% |
4,500,000,000.00 |
100.00% |
（二）本次權(quán)益變動(dòng)前后的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)的變化情況
1、公司控股股東的變化
本次權(quán)益變動(dòng)前，公司原控股股東力帆控股持有力帆股份618,542,656股股票，占公司總股本的47.08%。變動(dòng)前股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
本次實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增并完成限售股回購(gòu)注銷(xiāo)后，滿江紅基金將持有公司1,349,550,000股股票，持股比例29.99%，為公司第一大股東且可實(shí)際支配的上市公司股份表決權(quán)足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，滿江紅基金將成為力帆股份控股股東。變動(dòng)后股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系如下：
2、公司實(shí)際控制人的變化
本次權(quán)益變動(dòng)后，作為公司控股股東滿江紅基金的唯一普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人，滿江紅公司將成為公司實(shí)際控制人。
根據(jù)滿江紅基金合伙協(xié)議的約定，滿江紅公司為滿江紅基金的唯一普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負(fù)責(zé)執(zhí)行合伙事務(wù)和對(duì)外代表滿江紅基金，滿江紅基金的投資及其他事務(wù)、管理和處置合伙企業(yè)的資產(chǎn)、行使作為被投資企業(yè)的股東或相關(guān)權(quán)益人所享有的權(quán)利、聘用第三方向合伙企業(yè)提供服務(wù)、以及對(duì)外簽署、交付和履行協(xié)議或其他有約束力的文件均由唯一的普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人決定或需經(jīng)其同意。
因此，滿江紅企業(yè)管理作為普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，根據(jù)《合伙企業(yè)法》和合伙協(xié)議的約定，能夠?qū)ψ鳛橥顿Y型企業(yè)的滿江紅基金的重大經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)事項(xiàng)產(chǎn)生決定性的影響，滿江紅公司對(duì)滿江紅基金擁有實(shí)際控制權(quán)。
綜上所述，滿江紅基金為上市公司控股股東，滿江紅公司作為滿江紅基金的唯一普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，實(shí)際控制滿江紅基金，因此，滿江紅公司為上市公司實(shí)際控制人。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年12月22日
