力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事
關(guān)于第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷立場，就公司第五屆董事會第十一次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意見
1、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本激勵計劃”）及其摘要的擬定、審議流程符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。
3、本激勵計劃所確定的首次授予激勵對象均符合《公司法》《證券法》及《公司章程》有關(guān)任職資格的規(guī)定，亦符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要。同時，全體激勵對象不存在《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
4、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、授予價格、限售期、解除限售期、解除限售條件等）事項未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。
5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃或安排。
6、關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對相關(guān)議案回避表決。
7、公司實施本激勵計劃有利于健全公司的激勵、約束機(jī)制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊及骨干員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，從而提升公司業(yè)績，不會損害公司及全體股東的利益。
經(jīng)過認(rèn)真審閱本激勵計劃，我們認(rèn)為本激勵計劃可以健全公司長效激勵機(jī)制，促進(jìn)公司員工利益與公司長遠(yuǎn)利益的趨同；有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司實施本激勵計劃，并將本激勵計劃有關(guān)議案提交股東大會審議。
二、關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的獨立意見
我們對公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真核查與了解，我們認(rèn)為：
本激勵計劃公司層面業(yè)績指標(biāo)為凈利潤增長率及營業(yè)收入增長率。上述業(yè)績考核指標(biāo)充分考慮了公司的經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)狀況，以及公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略等因素的綜合影響，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)。
除公司層面業(yè)績考核外，公司對激勵對象個人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃ё鞒鲚^為準(zhǔn)確、全面的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象前一年度績效考評結(jié)果，確定激勵對象個人是否達(dá)到解除限售的條件。
對公司而言，業(yè)績考核指標(biāo)的設(shè)定兼顧了激勵對象、公司和股東的利益，有利于吸引和留住優(yōu)秀人才，提高公司的市場競爭力以及可持續(xù)發(fā)展能力，從而實現(xiàn)公司階段性發(fā)展目標(biāo)和中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；對激勵對象而言，業(yè)績考核目標(biāo)具有可實現(xiàn)性和較好的激勵作用。
綜上，我們認(rèn)為本激勵計劃的《考核管理辦法》指標(biāo)明確、可操作性強(qiáng)，有助于提升公司競爭力，也有助于增加公司對行業(yè)內(nèi)人才的吸引力，為公司核心隊伍的建設(shè)起到積極的促進(jìn)作用，同時對激勵對象有較強(qiáng)的約束效果，能夠達(dá)到本激勵計劃的考核目的。因此，我們同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。
獨立董事：肖翔、任曉常、竇軍生
2022年8月17日
