證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2022年8月17日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年8月16日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-028）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》進(jìn)行核查后認(rèn)為：公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將通過(guò)內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將在充分聽(tīng)取公示意見(jiàn)后，于公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明。
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單》。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年8月18日
