證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-039
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年9月12日（星期一）以通訊表決方式召開，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年9月10日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意見。
董事鐘弦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》和《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-041）。
（二）審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意見。
董事鐘弦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。
（三）審議通過《關(guān)于變更董事的議案》
因工作調(diào)整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔(dān)任公司董事。經(jīng)股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更董事的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。
（四）審議通過《關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)議案的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案并增加臨時(shí)議案的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月13日
